Clique aqui para baixar a lista de datasets disponíveis, os seus parâmetros obrigatórios e opcionais e os respectivos campos de retorno.

Os Datasets de Pessoas Jurídicas consultam diversas fontes públicas para checar e validar dados cadastrais de empresas de maneira ágil e automatizada, realizando processos completos de análise de crédito, verificação de pendências financeiras, background check, due diligence e Know Your Customer (KYC), incluindo informações sobre a exposição política das pessoas jurídicas e seus sócios (PEPs) e dados sobre sanções e restrições em âmbito nacional e internacional.

Garante acesso a informações cruciais para tomadas de decisão críticas e gestão de risco com mais agilidade, praticidade e segurança!

De maneira geral, os datasets de pessoas físicas exigem o CNPJ como parâmetro obrigatório para consulta. No entanto, alguns datasets podem requerer parâmetros adicionais.

Os datasets se dividem em duas categorias, segundo a forma de coleta dos dados:
Datasets on-demand e Datasets de Atualização Regular.

🌐 Datasets on-demand

Os datasets on-demand coletam informações na fonte em tempo real, e, portanto, podem ser pontualmente impactados por instabilidades da fonte, alterações ou variações de captcha, flutuações de conectividade, entre outros fatores.

💡 Por isso, sugerimos o uso da rota assíncrona/webhook, associado a implementação de um mecanismo de retry para consultas malsucedidas.

As consultas malsucedidas não são cobradas.

Consulta ao SINTEGRA (por Estado)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Certidão PGFN

Certidão FGTS

Certidão Negativa do Ibama

🗂️ Atualização Regular

Os dados dos datasets de atualização regular não são coletados em tempo real. Em vez disso, são previamente obtidos e atualizados em intervalos periódicos, o que assegura maior eficiência no tempo de resposta.

O prazo de atualização varia conforme o dataset.

💫 GOLD - Dados Cadastrais, Ações Judicias e Análise de Crédito

Os datasets de atualização regular GOLD fornecem informações vitais para análises de risco robustas, aumentando a eficiência na avaliação de crédito e reduzindo significativamente o risco de inadimplência. Isso garante maior segurança nas transações e minimiza possíveis prejuízos financeiros.

Os dados incluem informações sobre:

Dados cadastrais e de contato

Débitos financeiras e ações judiciais

Scores

Indicadores de risco

As informações dos datasets GOLD são oriundos da Receita Federal e do Cadastro Positivo.

O Cadastro Positivo é um banco de dados que reúne o histórico de pagamento de consumidores e empresas, abrangendo empréstimos, cheque especial, cartões de crédito, consórcios, financiamentos e contas recorrentes. Funciona como um currículo financeiro usado na análise de crédito e é essencial para definir o score de crédito.

PJ GOLD - CONSULTA COMPLETA

Descrição

Este dataset reúne informações cadastrais, indicadores de risco de crédito, score de crédito, ações judiciais e registros no CCF.

Ele é uma combinação dos dados retornados pelos seguintes datasets:

PJ GOLD - Best Info Cadastral

PJ GOLD - Indicadores de Pendências

PJ GOLD - Detalhamento de Pendências

PJ GOLD - Score

Code: pj_gold_report_pj_488029

Periodicidade de atualização: Até dois meses.

Parâmetro(s) de entrada: cnpj

Origem dos dados: Receita Federal e do Cadastro Positivo.

Dados retornados: Confira os campos retornados descritos nos quatro datasets GOLD listados na descrição acima.

PJ GOLD - BEST INFO CADASTRAL

PJ GOLD - INDICADORES DE PENDÊNCIAS

PJ GOLD - DETALHAMENTO DE PENDÊNCIAS

PJ GOLD - SCORE

Dados Cadastrais Básicos

Descrição

Fornece os principais dados da empresa, requisitados em processos de cadastro, incluindo razão social, nome fantasia, , e a data da última atualização.

Code: basic_data_companies_862909

Origem dos dados: Receita Federal, CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), processos judiciais, entidades de classe.

Periodicidade de atualização: Mensalmente para CNPJs com status regulares e semanalmente para CNPJs com status críticos.

Parâmetro de entrada obrigatório: cnpj

Dados retornados

taxIdNumber: Número do documento (CNPJ no Brasil)

taxIdCountry: País de origem da empresa

alternativeIdNumbers: Outros números de documentos associados com a empresa.

officialName: Nome oficial (razão social) da empresa

tradeName: Nome fantasia

aliases

Outros nomes relevantes, coletados de fontes diversas

unstandardizedRFOfficialName: Nome da empresa não padronizado de acordo com a Receita Federal

unstandardizedRFTradeName: Nome fantasia da empresa não padronizado de acordo com a Receita Federal

nameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão único é o nome da empresa em comparação a outras empresas

officialNameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão única é a Razão Social da empresa

tradeNameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão único é o Nome Fantasia da empresa

foundedDate: Data de fundação da empresa

closedDate: Data de fechamento da empresa

age: Idade da empresa (em anos)

isHeadquarter: Flag indicando se esse CNPJ corresponde a matriz de um grupo econômico

headquarterState: Estado da matriz do grupo econômico de CNPJs relacionados

taxIdStatus: Status do CNPJ na Receita Federal (ou órgão equivalente). Status possíveis: ATIVA, ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, BAIXADA, CNPJ DOES NOT EXIST IN RECEITA FEDERAL DATABASE, INAPTA, NULA, NULA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, SUSPENSA, SUSPENSA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR

taxIdOrigin: Origem do documento de identificação da empresa

taxIdStatusDate: Data de atualização do status da empresa no nosso Banco de Dados

specialSituation: Descritor da situação especial do CNPJ, caso o mesmo esteja em uma situação desse tipo

specialSituationDate: Data em que a empresa entrou em uma situação especial, caso a mesma esteja

taxIdStatusRegistrationDate: Data de atualização de situação cadastral do CNPJ na Receita Federal

taxRegimes: Tipo de regime tributário da empresa, inferido de informações relacionadas. Valores possíveis: EIRELI, EPP, ISENTO, LTDA, LUCRO PRESUMIDO, LUCRO REAL, ME, MEI, NAO ATIVA, S.A., SIMPLES, ADMINISTRACAO PUBLICA

creationDate: Data de criação do registro referente a empresa

lastUpdateDate: Data de última atualização do registro referente a empresa

activities

Lista de objetos com as atividades fim registradas pela empresa. Os campos estão descritos abaixo.

isMain: Flag indicando se é a atividade principal

code: Código da atividade (CNAE)

activity: Descrição da atividade

additionalOutputData

Lista de objetos com dados adicionais não classificados.

historicalData

Objeto com informações históricas da empresa.

hasChangedTradeName: Flag indicando se a empresa já mudou de razão social

hasChangedTaxRegime: Flag indicando se a empresa já mudou de regime fiscal

historicalDataEvolution

Dicionário chave-valor com a evolução histórica dos dados.

tradeName

Lista de objetos contendo os campos de histórico da razão social.
-value: Valor do campo
-startDate: Data da primeira captura da empresa com o valor
-endDate: Data da última captura da empresa com o valor

taxRegime

Lista de objetos contendo os campos de histórico de regime fiscal.
-value: Valor do campo
-startDate: Data da primeira captura da empresa com o valor
-endDate: Data da última captura da empresa com o valor

KYC e Compliance

Descrição

Reúne dados essenciais para verificar a identidade da pessoa jurídica consultada, prevenir fraudes, avaliar riscos e assegurar conformidade com as normas regulatórias dos processos de Know Your Client (KYC). Esse conjunto de informações promove transparência, segurança e proteção contra crimes financeiros.

Inclui dados sobre Pessoas Politicamente Expostas (PPE/PEP), além de informações sobre sanções e restrições em níveis nacional e internacional.

Dados de PEP

Utilizamos o conceito de Níveis de PEP, ou seja, além de informar sobre a exposição política da pessoa consultada, também identificamos os indivíduos relacionados a uma PEP, tanto por vínculos familiares quanto por co-participação em empresas.

🔹PEP de Nível 1: Listadas diretamente nas fontes oficiais.
🔹PEP de Nível 2 ou superior: Possuem algum relacionamento, direto ou indireto, com uma PEP de Nível 1.

Se uma pessoa já foi PEP no passado, este registro histórico estará presente no retorno, porém, a flag IsCurrentlyPresentOnSource não terá valor igual a verdadeiro.

🔷 Dados das sanções

As listas de sanções com escopo nacional incluem o CPF dos indivíduos, permitindo um cruzamento direto e simplificado das informações.

Já para as listas internacionais, que geralmente contêm apenas nomes, a busca é realizada com base no nome associado ao CPF consultado. Esse nome é então comparado com os registros de sanções, e quando há um possível correspondente, o sistema retorna:

MatchRate: Percentual que informa a similaridade entre o nome consultado e o nome encontrado no registro de sanção.

NameUniquenessScore: Indica o quão singular ou incomum é o nome consultado.

Code: kyc_companies_862909

Parâmetro obrigatório de entrada: cnpj

Origem dos dados:

Fontes das sanções

Sanções analisadas no dataset KYC e Compliance
OFAC
UE
GOVUK
FBI
INTERPOL
UNSC
Canada Sanctions
Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)
CVM - Alerta Suspensão
CVM - Penalidade Temporaria
CVM - Termo Compromisso
Banco Central - Inabilitados
Embargos do Ibama
CEAF
CNEP
Trabalho Escravo - MTE
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
CEIS
CEPIM
Inidôneos - Tribunal de Contas da União (TCU)
Acordos de Leniência - Controladoria-Geral da União)
Processo Administrativo Disciplinar - BSM Supervisão)
Lista de Impedidos de Licitar e Contratar Banco
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
SEAPE-DF

Periodicidade de atualização: Mensal.

Dados retornados

isCurrentlyPep: Indica se a empresa é atualmente uma PEP

isCurrentlySanctioned: Indica se a empresa está atualmente sob alguma sanção

IsCurrentlyElectoralDonor: Indica se a pessoa realizou doações para partidos ou candidatos nas duas últimas 2 eleições

pepHistory

Descrição dos campos do objeto com o histórico de exposição política.

level: Nível de PEP (Pessoa Exposta Politicamente)

jobTitle: Cargo

department: Departamento

motive: Motivo

source: Fonte

taxId: CNPJ da PEP

firstLevelPEPTaxId: CNPJ da PEP de nível 1 (apresentado quando o CPF consultado é de nível diferente de 1)

endDate: Data em que a pessoa deixou de ser uma PEP

creationDate: Data de criação

lastupdateDate: Data da última atualização

sanctionsHistory

Descrição dos campos na lista de objetos com o histórico de sanções e restrições.

source: Fonte da sanção

type: Tipo de sanção

standardizedSanctionType: Tipo de sanção com nome padronizado. Valores possíveis:

Money Laundering

Terrorist

Law Enforcement

Corruption

Arrest Warrants

Financial Crimes

Environmental Infractions

Slavery Crimes

matchRate: Percentual que informa a similaridade entre o nome da pessoa jurídica consultada e o nome encontrado no registro de sanção.

nameUniquenessScore: Indica quão singular ou incomum é o nome completo da pessoa consultada. Varia de 0 a 1, sendo que 1 é um nome único e 0 um nome extremamente comum.

details

Lista os detalhes adicionais da sanção. Os dados retornados nessa lista variam de acordo com a fonte.

normalizedDetails

Lista de objetos gerada a partir da lista details (retornada conforme órgão sancionador). Os nomes dos campos da lista normalizedDetails são padronizados pela MOST para garantir maior consistência e facilitar o uso das informações.

Description: Descrição da sanção

OriginalName: Nome original na sanção

SanctionName: Nome da sanção

SanctionAliasesAndMatchRate: Pseudônimo da Sanção e Taxa de Compatibilidade

Nationalities: Nacionalidades

AgreementNumber:: Número do acordo

GrantingBody: Nome da entidade concedente

ImpedimentReason: Motivo do impedimento

NameInformedBySanctioningBody: Nome Informado pelo entidade sancionadora

ProcessNumber: Número do processo

SanctioningBody: Nome da entidade sancionadora

SanctioningBodyState: Estado da entidade sancionadora

InformationOrigin: Origem da informação

PublicationDate:: Data de publicação

StandardizedPublicationDate: Data de publicação da sanção padronizada

Publication: Publicação da sanção

LegalSubstantiation:: Fundamentação legal

LegalSubstantiationDescription: Descrição da fundamentação legal

OrganComplement: Complemento da entidade sancionadora

ScopeDefinedInJudicialDecision: Escopo estabelecido pela Justiça

ActionYear: Ano da ação

Employer: Nome do empregador

Establishment: Nome da empresa

State: Estado

AmountOfWorkersInvolved: Número de trabalhadores identificados

CNAE: Código do CNAE

IrrecorribilityDate: Data de término do prazo de recurso contra a sanção

StandardizedIrrecorribilityDate: Data de término do prazo de recurso contra a sanção padronizada

QueryDate: Data da consulta

StandardizedQueryDate: Data da consulta padronizada

SanctioningBodyStateCode: Código estatal da entidade sancionadora

InformationOriginDate: Data referente à origem dos dados

StandardizedInformationOriginDate: Data referente à origem dos dados padronizada

TransitDueDate: Prazo de transito da ação

StandardizedTransitDueDate: Prazo do trânsito da sanção padronizada

FineAmount: Valor da multa

ResjusdicataDate: Data de julgamento da ação

StandardizedResjusdicataDate: Data de julgamento da ação padronizada

NameInSanctionList: Nome do indivíduo conforme registrado na lista de sanções

NameInOriginalScript: Nome do indivíduo sancionado no registro oficial que deu origem a sanção

PermanentReferenceNumber: Número de referência permanente da sanção.

OtherInformation: Outras informações

TadNumber: Número TAD associado ao embargo/sanção

InfringementNoticeNumber: Número de auto-infração associado ao embargo/sanção

DeforestedAreaHa: Área desmatada em hectares

PropertyLocation: Localização da propriedade associada ao embargo/sanção

PropertyUF: UF da propriedade associada ao embargo/sanção

PropertyCounty: Município da propriedade associada ao embargo/sanção

Infraction: Tipo da Infração cometida
RegistrationDate Data de registro do embargo/sanção

StandardizedRegistrationDate: Data de registro do embargo/sanção padronizada

JudgementDate: Data de julgamento

StandardizedJudgementDate: Data de julgamento padronizada

BDCBusinessFactor: Fator de Negócios da BDC

DataSource: Fonte dos dados da sanção

IrregularAction: Descrição da infração cometida pela entidade sancionadora

DeliberationContent: Conteúdo da deliberação sobre a sanção

ReferenceDate: Data de referência

StandardizedReferenceDate: Data de referência padronizada

DecisionType: Tipo de penalidade aplicada contra a pessoa sancionada

TimeToBeServed: Tempo (descrito por extenso) da penalidade aplicada à pessoa sancionada

JudgementDescription: Descrição do julgamento

CompleteDecisionURL: URL que contém o conteúdo completo da decisão.

PenaltyUntilEffectiveDate: Penalidade vigente até a data de efetivação

ProcessInfoUrl: URL onde podem ser encontrados os detalhes sobre o processo

ApprovalDate: Data de aprovação

StandardizedApprovalDate: Data de aprovação padronizada

SignatureDate: Data de assinatura

StandardizedSignatureDate: Data de assinatura padronizada

ArchivingDate: Data do arquivamento

StandardizedArchivingDate: Data de arquivamento padronizada

RejectionDate: Data de rejeição

StandardizedRejectionDate: Data de rejeição padronizada

Observation: Observação

Process: Número do processo

JudgingBody: Órgão julgador

Convicted: Condenado

ConvictionType: Tipo de condenação

Responsible: Responsável

RGNumber: Número do RG

Grantor: Concedente

Recipient: Beneficiário

JudgementType: Tipo de julgamento

Situation: Situação da sanção

WasSentenced: Flag indicando se o processo já possui uma sentença

IsPublicCompany: Flag que identifica se a empresa é pública

IsIneligible: Flag indicando se a entidade está inelegível

RelatedSubjects: Assuntos relacionados ao escopo da ação

DecisionDate: Data de decisão

StandardizedDecisionDate: Data de decisão padronizada

IsPoliticalRightsSuspended: Flag indicando se a entidade teve os direitos políticos suspensos

PoliticalRightsSuspensionStart: Data de início da suspensão de direitos políticos

PoliticalRightsSuspensionEnd: Data de término da suspensão de direitos políticos

JudgmentDate: Data do julgamento do processo

StandardizedJudgmentDate: Data do julgamento do processo padronizada

Deliberation: Deliberações sobre o processo

AgreedValue: Valor acordado

PaidValue: Valor pago encontrado na sanção.

Year: Ano

Effects: Efeitos

Status: Status

PADNumber: Número PAD

AccusedType: Tipo de acusação

Origin: Origem

AppliedPenalty: Penalidade aplicada

Article: Artigo

Index: Índice

PenaltyValue: Valor da penalidade

PenaltyCurrency: Moeda do valor da penalidade

InfractionStartDate: Data de ínicio da infração

StandardizedInfractionStartDate: Data de ínicio da infração padronizada

InfractionEndDate: Data do término da infração

StandardizedInfractionEndDate: Data do término da infração padronizada

TermOfCommitmentProposal: Termo de compromisso proposto

TermOfCommitmentValue: Valor do termo de compromisso

SupervisionCouncilDecision: Decisão do Conselho de Supervisão

Scope: Escopo relacionado com a sanção

HinderingReason: Motivo do impedimento

LegalFramework: Quadro jurídico

Bidding: Licitação relacionada com a sanção

BirthDate: Data de nascimento

StandardizedBirthDate: Data de nascimento padronizada

SourcePossibleDateOfBirthScore: Pontuação de confiabilidade da fonte da possível data de nascimento.

AdministrativelyLinkedOrgan: Nome do órgão associado administrativamente com a sanção

AdministrativelyLinkedStateCode: Código estatal do órgão associado administrativamente com a sanção

EffectivePosition: Posição efetiva encontrada do indivíduo

PositionOrFunctionOfTrust: Posição ou função de confiança do indivíduo, segundo descrição oficial

Activity: Atividade relacionada com a sanção

PunishmentOrderNumber: Número da ordem de punição relacionado com a sanção

PunishmentOrderPublicationDate: Data de publicação da ordem de punição relacionada com a sanção

StandardizedPunishmentOrderPublicationDate: Data de publicação da ordem de punição relacionada com a sanção padronizada

Page: Página

DOUSection: Seção do Diário Oficial de publicação

AdministrativeProcessNumber: Número do processo administrativo

LegalBasis: Base legal

Designation: Designação encontrada na sanção.

Nationality: Nacionalidade

Title: Título

NationalIdentificationNumber: Número de identificação nacional (CPF, no caso do Brasil)

ArrestWarrantNumber: Número do mandado de prisão

Decision: Decisão

WarrantDescription: Descrição do Mandado

ImprisonmentKind: Tipo de aprisionamento definido no mandato

Magistrate: Nome do magistrado que solicitou / expediu o mandato ou ação

Agency: Agência que solicitou / expediu o mandato ou ação

County: Município

Recapture: Flag indicando se é um mandado de recaptura do indivíduo ou não

PenaltyTime: Tempo de pena que o indivíduo deverá cumprir

PrisonRegime: Regime prisional aplicado ao indivíduo

IsPublicAgent: É agente público?

Function: Função

Penalty: Penalidade aplicada à entidade

PenaltyTimeToBeServed: Tempo da penalidade aplicada à entidade

FinalDeadline: Prazo final

StandardizedFinalDeadlineDate: Data do prazo final padronizada

Subject: Assunto

InstitutionInCharge: Entidade responsável pela gestão

CurrentPhase: Fase atual

CurrentSubPhase: Sub-fase atual

LastChangePhaseDate: Data da última alteração de fase

StandardizedLastChangePhaseDate: Data da última alteração de fase padronizada

LastChangePlaceDate: Data da última alteração de local

StandardizedLastChangePlaceDate: Data da última alteração de local padronizada

AmnestyName: Nome da anistia

Value: Valor

DecreeNumber: Número do decreto

ReferenceMonth: Mês de referência

IsHistoricalElectoralDonor: Indica se a pessoa fez doações para partidos/candidatos no passado.

TotalElectoralDonationsLastTwoElections: Quantidade total de doações feitas a partidos/candidatos nas últimas 2 eleições.

TotalElectoralDonations: Quantidade total de doações eleitorais já feitas a partidos/candidatos.

TotalElectoralDonationAmountLastTwoElections: Valor total doado a partidos/candidatos nas últimas 2 eleições.

TotalElectoralDonationAmount: Valor total doado a partidos/candidatos.

ElectoralDonations

Lista de objetos com o histórico de doações eleitorais por ano de referência.

<ano_de_referência>

donationsCount: Quantidade total de doações no ano de referência

amountDonated: Valor total doado a partidos/candidatos no ano de referência

KYC e Compliance dos Sócios

Descrição

Reúne informações essenciais para verificar a identidade dos sócios da empresa consultada, prevenir fraudes, avaliar riscos e garantir a conformidade com as regulamentações dos processos de Know Your Client (KYC). Esse conjunto de dados promove transparência, segurança e proteção contra crimes financeiros.

Inclui informações dos sócios sobre Pessoas Politicamente Expostas (PPE/PEP), além de dados sobre sanções e restrições em níveis nacional e internacional.

Code: owners_kyc_companies_862909

Parâmetro obrigatório de entrada: cnpj

Origem dos dados:

Fontes das sanções

Sanções analisadas no dataset KYC e Compliance
OFAC
UE
GOVUK
FBI
INTERPOL
UNSC
Canada Sanctions
Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)
CVM - Alerta Suspensão
CVM - Penalidade Temporaria
CVM - Termo Compromisso
Banco Central - Inabilitados
Embargos do Ibama
CEAF
CNEP
Trabalho Escravo - MTE
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
CEIS
CEPIM
Inidôneos - Tribunal de Contas da União (TCU)
Acordos de Leniência - Controladoria-Geral da União)
Processo Administrativo Disciplinar - BSM Supervisão)
Lista de Impedidos de Licitar e Contratar Banco
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
SEAPE-DF

Periodicidade de atualização: Mensal.

Dados retornados

totalCurrentlyPEP: Número total de sócios que atualmente são pessoas politicamente expostas (PEP)

totalHistoricallyPEP: Número total de sócios com histórico de pessoa politicamente exposta (PEP)

totalCurrentlySanctioned: Número total de sócios atualmente sob sanções

totalHistoricallySanctioned: Número total de pessoas historicamente sancionadas

averageSanctionsPerOwner: Média de sanções por funcionário

pepPercentage: Percentual de pessoas politicamente expostas

ownerMaxSanctions: Número máximo de sanções de um funcionário

ownerMinSanctions: Número mínimo de sanções de um funcionário

last30DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 30 dias

last90DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 90 dias

last180DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 180 dias

last365DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 365 dias

lastYearPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas no último ano

last3YearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas nos últimos 3 anos

last5YearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas nos últimos 5 anos

last5PlusYearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas há 5 ou mais anos

firstPEPOccurenceDate: Data da primeira ocorrência de pessoa politicamente exposta

lastPEPOccurenceDate: Data da última ocorrência de pessoa politicamente exposta

firstSanctionDate: Data da primeira ocorrência de sanção de algum funcionário
-lastSanctionDate: Data da última ocorrência de sanção de algum funcionário
-activeOwners: Lista dos documentos de identificação dos sócios ativos da empresa
-inactiveOwners: Lista dos documentos de identificação dos sócios inativos da empresa

ownersKycData

Lista que relaciona cada número de documento de identificação de um sócio específico a um objeto com os informações de KYC e Compliance.

<numero_doc_identificacao>

isCurrentlyPEP: Indica se a pessoa é atualmente uma PPE

isCurrentlySanctioned: Indica se a pessoa está atualmente sob alguma sanção

last30daysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 30 dias

last90DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 90 dias

last180DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 180 dias

last365DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 365 dias

lastYearPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas no último ano

last3YearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 3 anos

last5YearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 5 anos

last5PlusYearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 5 ou mais anos

firstPEPOccurenceDate: Data do primeiro registro de PEP encontrado para o indivíduo

lastPEPOccurenceDate: Data do último registro de PEP encontrado para o indivíduo

firstSanctionDate: Data do primeiro registro de sanção ou restrição encontrado

lastSanctionDate: Data do último registro de sanção ou restrição encontrado

pephistory

Lista de objetos com o histórico de exposição política

level: Nível de PPE (Pessoa Politicamente Exposta)

jobTitle: Cargo

department: Departamento

motive: Motivo

source: Fonte

endDate: Data em que a pessoa deixou de ser uma PPE

creationDate: Data de criação

lastUpdateDate: Data da última atualização

sanctionshistory

Lista de objetos com o histórico de sanções e restrições

source: Fonte da sanção

type: Tipo de sanção

standardizedSanctionType: Tipo de sanção padronizado. Valores possíveis: Money Laundering, Terrorist, Law Enforcement, Corruption, Arrest Warrants, Financial Crimes, Environmental Infractions, Slavery Crimes

matchRate: Indica o quão próximo o nome encontrado na sanção se assemelha ao nome da pessoa consultada (sócio da empresa). Varia de 0 a 100

nameUniquenessScore: Indica o quão singular (raro) é o nome completo do sócio. O valor varia de 0 a 1, sendo que 1 indica um nome único e 0 um nome extremamente comum

details

Lista de campos contendo mais detalhes sobre as sanções. Os campos retornados nessa lista dependem do órgão sancionador.

normalizedDetails

Lista de campos contendo mais detalhes sobre as sanções com nomes padronizados. Os campos são padronizados a partir da lista "details" (obtida do órgão sancionador).

startDate: Data de início da sanção

endDate: Data de término da sanção

creationDate: Data de criação

lastUpdateDate: Data da última atualização

isCurrentlyPresentOnSource: Indica se o sócio é atualmente sancionado

wasRecentlyPresentOnSource: Indica se o sócio esteve recentemente listado na fonte sancionado

Datasets de Empresas

🌐 Datasets on-demand#

🗂️ Atualização Regular#

💫 GOLD - Dados Cadastrais, Ações Judicias e Análise de Crédito#

🌐 Datasets on-demand

🗂️ Atualização Regular

💫 GOLD - Dados Cadastrais, Ações Judicias e Análise de Crédito