Datasets de Empresas
Clique aqui para baixar a lista de datasets disponíveis, os seus parâmetros obrigatórios e opcionais e os respectivos campos de retorno.
Datasets on-demand e Datasets de Atualização Regular.
🌐 Datasets on-demand#
Consulta ao SINTEGRA (por Estado)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certidão PGFN
Certidão FGTS
Certidão Negativa do Ibama
🗂️ Atualização Regular#
💫 GOLD - Dados Cadastrais, Ações Judicias e Análise de Crédito#
PJ GOLD - CONSULTA COMPLETA
PJ GOLD - Best Info CadastralPJ GOLD - Indicadores de PendênciasPJ GOLD - Detalhamento de PendênciasPJ GOLD - Scorepj_gold_report_pj_488029cnpjPJ GOLD - BEST INFO CADASTRAL
PJ GOLD - INDICADORES DE PENDÊNCIAS
PJ GOLD - DETALHAMENTO DE PENDÊNCIAS
PJ GOLD - SCORE
Dados Cadastrais Básicos
basic_data_companies_862909cnpjDados retornados
taxIdNumber: Número do documento (CNPJ no Brasil)taxIdCountry: País de origem da empresaalternativeIdNumbers: Outros números de documentos associados com a empresa.officialName: Nome oficial (razão social) da empresatradeName: Nome fantasiaaliases
Outros nomes relevantes, coletados de fontes diversas
unstandardizedRFOfficialName: Nome da empresa não padronizado de acordo com a Receita FederalunstandardizedRFTradeName: Nome fantasia da empresa não padronizado de acordo com a Receita FederalnameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão único é o nome da empresa em comparação a outras empresasofficialNameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão única é a Razão Social da empresatradeNameUniquenessScore: Varia de 0 até 1, descrevendo o quão único é o Nome Fantasia da empresafoundedDate: Data de fundação da empresaclosedDate: Data de fechamento da empresaage: Idade da empresa (em anos)isHeadquarter: Flag indicando se esse CNPJ corresponde a matriz de um grupo econômicoheadquarterState: Estado da matriz do grupo econômico de CNPJs relacionadostaxIdStatus: Status do CNPJ na Receita Federal (ou órgão equivalente). Status possíveis: ATIVA, ATIVA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, BAIXADA, CNPJ DOES NOT EXIST IN RECEITA FEDERAL DATABASE, INAPTA, NULA, NULA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR, SUSPENSA, SUSPENSA - EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIORtaxIdOrigin: Origem do documento de identificação da empresataxIdStatusDate: Data de atualização do status da empresa no nosso Banco de DadosspecialSituation: Descritor da situação especial do CNPJ, caso o mesmo esteja em uma situação desse tipospecialSituationDate: Data em que a empresa entrou em uma situação especial, caso a mesma estejataxIdStatusRegistrationDate: Data de atualização de situação cadastral do CNPJ na Receita FederaltaxRegimes: Tipo de regime tributário da empresa, inferido de informações relacionadas. Valores possíveis: EIRELI, EPP, ISENTO, LTDA, LUCRO PRESUMIDO, LUCRO REAL, ME, MEI, NAO ATIVA, S.A., SIMPLES, ADMINISTRACAO PUBLICAcreationDate: Data de criação do registro referente a empresalastUpdateDate: Data de última atualização do registro referente a empresaactivities
Lista de objetos com as atividades fim registradas pela empresa. Os campos estão descritos abaixo.
isMain: Flag indicando se é a atividade principalcode: Código da atividade (CNAE)activity: Descrição da atividadeadditionalOutputData
Lista de objetos com dados adicionais não classificados.
historicalData
Objeto com informações históricas da empresa.
hasChangedTradeName: Flag indicando se a empresa já mudou de razão socialhasChangedTaxRegime: Flag indicando se a empresa já mudou de regime fiscalhistoricalDataEvolution
Dicionário chave-valor com a evolução histórica dos dados.
tradeName
Lista de objetos contendo os campos de histórico da razão social.
-
-
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value: Valor do campo-
startDate: Data da primeira captura da empresa com o valor-
endDate: Data da última captura da empresa com o valortaxRegime
Lista de objetos contendo os campos de histórico de regime fiscal.
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value: Valor do campo-
startDate: Data da primeira captura da empresa com o valor-
endDate: Data da última captura da empresa com o valorKYC e Compliance
🔹PEP de Nível 2 ou superior: Possuem algum relacionamento, direto ou indireto, com uma PEP de Nível 1.
IsCurrentlyPresentOnSource não terá valor igual a verdadeiro.MatchRate: Percentual que informa a similaridade entre o nome consultado e o nome encontrado no registro de sanção.NameUniquenessScore: Indica o quão singular ou incomum é o nome consultado.kyc_companies_862909cnpjFontes das sanções
| Sanções analisadas no dataset KYC e Compliance |
|---|
| OFAC |
| UE |
| GOVUK |
| FBI |
| INTERPOL |
| UNSC |
| Canada Sanctions |
| Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) |
| CVM - Alerta Suspensão |
| CVM - Penalidade Temporaria |
| CVM - Termo Compromisso |
| Banco Central - Inabilitados |
| Embargos do Ibama |
| CEAF |
| CNEP |
| Trabalho Escravo - MTE |
| Conselho Nacional de Justiça (CNJ) |
| CEIS |
| CEPIM |
| Inidôneos - Tribunal de Contas da União (TCU) |
| Acordos de Leniência - Controladoria-Geral da União) |
| Processo Administrativo Disciplinar - BSM Supervisão) |
| Lista de Impedidos de Licitar e Contratar Banco |
| Tribunal de Contas do Estado de São Paulo |
| SEAPE-DF |
Dados retornados
isCurrentlyPep: Indica se a empresa é atualmente uma PEPisCurrentlySanctioned: Indica se a empresa está atualmente sob alguma sançãoIsCurrentlyElectoralDonor: Indica se a pessoa realizou doações para partidos ou candidatos nas duas últimas 2 eleiçõespepHistory
Descrição dos campos do objeto com o histórico de exposição política.
level: Nível de PEP (Pessoa Exposta Politicamente)jobTitle: Cargodepartment: Departamentomotive: Motivosource: FontetaxId: CNPJ da PEPfirstLevelPEPTaxId: CNPJ da PEP de nível 1 (apresentado quando o CPF consultado é de nível diferente de 1)endDate: Data em que a pessoa deixou de ser uma PEPcreationDate: Data de criaçãolastupdateDate: Data da última atualizaçãosanctionsHistory
Descrição dos campos na lista de objetos com o histórico de sanções e restrições.Money Laundering Terrorist Law Enforcement Corruption Arrest Warrants Financial Crimes Environmental Infractions Slavery Crimes
source: Fonte da sançãotype: Tipo de sançãostandardizedSanctionType: Tipo de sanção com nome padronizado. Valores possíveis:matchRate: Percentual que informa a similaridade entre o nome da pessoa jurídica consultada e o nome encontrado no registro de sanção.nameUniquenessScore: Indica quão singular ou incomum é o nome completo da pessoa consultada. Varia de 0 a 1, sendo que 1 é um nome único e 0 um nome extremamente comum.details
Lista os detalhes adicionais da sanção. Os dados retornados nessa lista variam de acordo com a fonte.
normalizedDetails
Lista de objetos gerada a partir da lista details (retornada conforme órgão sancionador). Os nomes dos campos da lista normalizedDetails são padronizados pela MOST para garantir maior consistência e facilitar o uso das informações.
RegistrationDate Data de registro do embargo/sanção
Description: Descrição da sançãoOriginalName: Nome original na sançãoSanctionName: Nome da sançãoSanctionAliasesAndMatchRate: Pseudônimo da Sanção e Taxa de CompatibilidadeNationalities: NacionalidadesAgreementNumber:: Número do acordoGrantingBody: Nome da entidade concedenteImpedimentReason: Motivo do impedimentoNameInformedBySanctioningBody: Nome Informado pelo entidade sancionadoraProcessNumber: Número do processoSanctioningBody: Nome da entidade sancionadoraSanctioningBodyState: Estado da entidade sancionadoraInformationOrigin: Origem da informaçãoPublicationDate:: Data de publicaçãoStandardizedPublicationDate: Data de publicação da sanção padronizadaPublication: Publicação da sançãoLegalSubstantiation:: Fundamentação legalLegalSubstantiationDescription: Descrição da fundamentação legalOrganComplement: Complemento da entidade sancionadoraScopeDefinedInJudicialDecision: Escopo estabelecido pela JustiçaActionYear: Ano da açãoEmployer: Nome do empregadorEstablishment: Nome da empresaState: EstadoAmountOfWorkersInvolved: Número de trabalhadores identificadosCNAE: Código do CNAEIrrecorribilityDate: Data de término do prazo de recurso contra a sançãoStandardizedIrrecorribilityDate: Data de término do prazo de recurso contra a sanção padronizadaQueryDate: Data da consultaStandardizedQueryDate: Data da consulta padronizadaSanctioningBodyStateCode: Código estatal da entidade sancionadoraInformationOriginDate: Data referente à origem dos dadosStandardizedInformationOriginDate: Data referente à origem dos dados padronizadaTransitDueDate: Prazo de transito da açãoStandardizedTransitDueDate: Prazo do trânsito da sanção padronizadaFineAmount: Valor da multaResjusdicataDate: Data de julgamento da açãoStandardizedResjusdicataDate: Data de julgamento da ação padronizadaNameInSanctionList: Nome do indivíduo conforme registrado na lista de sançõesNameInOriginalScript: Nome do indivíduo sancionado no registro oficial que deu origem a sançãoPermanentReferenceNumber: Número de referência permanente da sanção.OtherInformation: Outras informaçõesTadNumber: Número TAD associado ao embargo/sançãoInfringementNoticeNumber: Número de auto-infração associado ao embargo/sançãoDeforestedAreaHa: Área desmatada em hectaresPropertyLocation: Localização da propriedade associada ao embargo/sançãoPropertyUF: UF da propriedade associada ao embargo/sançãoPropertyCounty: Município da propriedade associada ao embargo/sançãoInfraction: Tipo da Infração cometidaRegistrationDate Data de registro do embargo/sanção
StandardizedRegistrationDate: Data de registro do embargo/sanção padronizadaJudgementDate: Data de julgamentoStandardizedJudgementDate: Data de julgamento padronizadaBDCBusinessFactor: Fator de Negócios da BDCDataSource: Fonte dos dados da sançãoIrregularAction: Descrição da infração cometida pela entidade sancionadoraDeliberationContent: Conteúdo da deliberação sobre a sançãoReferenceDate: Data de referênciaStandardizedReferenceDate: Data de referência padronizadaDecisionType: Tipo de penalidade aplicada contra a pessoa sancionadaTimeToBeServed: Tempo (descrito por extenso) da penalidade aplicada à pessoa sancionadaJudgementDescription: Descrição do julgamentoCompleteDecisionURL: URL que contém o conteúdo completo da decisão.PenaltyUntilEffectiveDate: Penalidade vigente até a data de efetivaçãoProcessInfoUrl: URL onde podem ser encontrados os detalhes sobre o processoApprovalDate: Data de aprovaçãoStandardizedApprovalDate: Data de aprovação padronizadaSignatureDate: Data de assinaturaStandardizedSignatureDate: Data de assinatura padronizadaArchivingDate: Data do arquivamentoStandardizedArchivingDate: Data de arquivamento padronizadaRejectionDate: Data de rejeiçãoStandardizedRejectionDate: Data de rejeição padronizadaObservation: ObservaçãoProcess: Número do processoJudgingBody: Órgão julgadorConvicted: CondenadoConvictionType: Tipo de condenaçãoResponsible: ResponsávelRGNumber: Número do RGGrantor: ConcedenteRecipient: BeneficiárioJudgementType: Tipo de julgamentoSituation: Situação da sançãoWasSentenced: Flag indicando se o processo já possui uma sentençaIsPublicCompany: Flag que identifica se a empresa é públicaIsIneligible: Flag indicando se a entidade está inelegívelRelatedSubjects: Assuntos relacionados ao escopo da açãoDecisionDate: Data de decisãoStandardizedDecisionDate: Data de decisão padronizadaIsPoliticalRightsSuspended: Flag indicando se a entidade teve os direitos políticos suspensosPoliticalRightsSuspensionStart: Data de início da suspensão de direitos políticosPoliticalRightsSuspensionEnd: Data de término da suspensão de direitos políticosJudgmentDate: Data do julgamento do processoStandardizedJudgmentDate: Data do julgamento do processo padronizadaDeliberation: Deliberações sobre o processoAgreedValue: Valor acordadoPaidValue: Valor pago encontrado na sanção.Year: AnoEffects: EfeitosStatus: StatusPADNumber: Número PADAccusedType: Tipo de acusaçãoOrigin: OrigemAppliedPenalty: Penalidade aplicadaArticle: ArtigoIndex: ÍndicePenaltyValue: Valor da penalidadePenaltyCurrency: Moeda do valor da penalidadeInfractionStartDate: Data de ínicio da infraçãoStandardizedInfractionStartDate: Data de ínicio da infração padronizadaInfractionEndDate: Data do término da infraçãoStandardizedInfractionEndDate: Data do término da infração padronizadaTermOfCommitmentProposal: Termo de compromisso propostoTermOfCommitmentValue: Valor do termo de compromissoSupervisionCouncilDecision: Decisão do Conselho de SupervisãoScope: Escopo relacionado com a sançãoHinderingReason: Motivo do impedimentoLegalFramework: Quadro jurídicoBidding: Licitação relacionada com a sançãoBirthDate: Data de nascimentoStandardizedBirthDate: Data de nascimento padronizadaSourcePossibleDateOfBirthScore: Pontuação de confiabilidade da fonte da possível data de nascimento.AdministrativelyLinkedOrgan: Nome do órgão associado administrativamente com a sançãoAdministrativelyLinkedStateCode: Código estatal do órgão associado administrativamente com a sançãoEffectivePosition: Posição efetiva encontrada do indivíduoPositionOrFunctionOfTrust: Posição ou função de confiança do indivíduo, segundo descrição oficialActivity: Atividade relacionada com a sançãoPunishmentOrderNumber: Número da ordem de punição relacionado com a sançãoPunishmentOrderPublicationDate: Data de publicação da ordem de punição relacionada com a sançãoStandardizedPunishmentOrderPublicationDate: Data de publicação da ordem de punição relacionada com a sanção padronizadaPage: PáginaDOUSection: Seção do Diário Oficial de publicaçãoAdministrativeProcessNumber: Número do processo administrativoLegalBasis: Base legalDesignation: Designação encontrada na sanção.Nationality: NacionalidadeTitle: TítuloNationalIdentificationNumber: Número de identificação nacional (CPF, no caso do Brasil)ArrestWarrantNumber: Número do mandado de prisãoDecision: DecisãoWarrantDescription: Descrição do MandadoImprisonmentKind: Tipo de aprisionamento definido no mandatoMagistrate: Nome do magistrado que solicitou / expediu o mandato ou açãoAgency: Agência que solicitou / expediu o mandato ou açãoCounty: MunicípioRecapture: Flag indicando se é um mandado de recaptura do indivíduo ou nãoPenaltyTime: Tempo de pena que o indivíduo deverá cumprirPrisonRegime: Regime prisional aplicado ao indivíduoIsPublicAgent: É agente público?Function: FunçãoPenalty: Penalidade aplicada à entidadePenaltyTimeToBeServed: Tempo da penalidade aplicada à entidadeFinalDeadline: Prazo finalStandardizedFinalDeadlineDate: Data do prazo final padronizadaSubject: AssuntoInstitutionInCharge: Entidade responsável pela gestãoCurrentPhase: Fase atualCurrentSubPhase: Sub-fase atualLastChangePhaseDate: Data da última alteração de faseStandardizedLastChangePhaseDate: Data da última alteração de fase padronizadaLastChangePlaceDate: Data da última alteração de localStandardizedLastChangePlaceDate: Data da última alteração de local padronizadaAmnestyName: Nome da anistiaValue: ValorDecreeNumber: Número do decretoReferenceMonth: Mês de referênciaIsHistoricalElectoralDonor: Indica se a pessoa fez doações para partidos/candidatos no passado.TotalElectoralDonationsLastTwoElections: Quantidade total de doações feitas a partidos/candidatos nas últimas 2 eleições.TotalElectoralDonations: Quantidade total de doações eleitorais já feitas a partidos/candidatos.TotalElectoralDonationAmountLastTwoElections: Valor total doado a partidos/candidatos nas últimas 2 eleições.TotalElectoralDonationAmount: Valor total doado a partidos/candidatos.ElectoralDonations
Lista de objetos com o histórico de doações eleitorais por ano de referência.
<ano_de_referência>
donationsCount: Quantidade total de doações no ano de referênciaamountDonated: Valor total doado a partidos/candidatos no ano de referênciaKYC e Compliance dos Sócios
owners_kyc_companies_862909cnpjFontes das sanções
| Sanções analisadas no dataset KYC e Compliance |
|---|
| OFAC |
| UE |
| GOVUK |
| FBI |
| INTERPOL |
| UNSC |
| Canada Sanctions |
| Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) |
| CVM - Alerta Suspensão |
| CVM - Penalidade Temporaria |
| CVM - Termo Compromisso |
| Banco Central - Inabilitados |
| Embargos do Ibama |
| CEAF |
| CNEP |
| Trabalho Escravo - MTE |
| Conselho Nacional de Justiça (CNJ) |
| CEIS |
| CEPIM |
| Inidôneos - Tribunal de Contas da União (TCU) |
| Acordos de Leniência - Controladoria-Geral da União) |
| Processo Administrativo Disciplinar - BSM Supervisão) |
| Lista de Impedidos de Licitar e Contratar Banco |
| Tribunal de Contas do Estado de São Paulo |
| SEAPE-DF |
Dados retornados
totalCurrentlyPEP: Número total de sócios que atualmente são pessoas politicamente expostas (PEP)totalHistoricallyPEP: Número total de sócios com histórico de pessoa politicamente exposta (PEP)totalCurrentlySanctioned: Número total de sócios atualmente sob sançõestotalHistoricallySanctioned: Número total de pessoas historicamente sancionadasaverageSanctionsPerOwner: Média de sanções por funcionáriopepPercentage: Percentual de pessoas politicamente expostasownerMaxSanctions: Número máximo de sanções de um funcionárioownerMinSanctions: Número mínimo de sanções de um funcionáriolast30DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 30 diaslast90DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 90 diaslast180DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 180 diaslast365DaysSanctions: Quantidade de sanções ocorridas nos últimos 365 diaslastYearPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas no último anolast3YearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas nos últimos 3 anoslast5YearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas nos últimos 5 anoslast5PlusYearsPEPOccurence: Número de pessoas politicamente expostas há 5 ou mais anosfirstPEPOccurenceDate: Data da primeira ocorrência de pessoa politicamente expostalastPEPOccurenceDate: Data da última ocorrência de pessoa politicamente expostafirstSanctionDate: Data da primeira ocorrência de sanção de algum funcionário-
lastSanctionDate: Data da última ocorrência de sanção de algum funcionário-
activeOwners: Lista dos documentos de identificação dos sócios ativos da empresa-
inactiveOwners: Lista dos documentos de identificação dos sócios inativos da empresaownersKycData
Lista que relaciona cada número de documento de identificação de um sócio específico a um objeto com os informações de KYC e Compliance.
<numero_doc_identificacao>
isCurrentlyPEP: Indica se a pessoa é atualmente uma PPEisCurrentlySanctioned: Indica se a pessoa está atualmente sob alguma sançãolast30daysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 30 diaslast90DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 90 diaslast180DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 180 diaslast365DaysSanctions: Quantidade de sanções e restrições encontradas nos últimos 365 diaslastYearPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas no último anolast3YearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 3 anoslast5YearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 5 anoslast5PlusYearsPEPOccurence: Quantidade de registros de PEP encontradas nos últimos 5 ou mais anosfirstPEPOccurenceDate: Data do primeiro registro de PEP encontrado para o indivíduolastPEPOccurenceDate: Data do último registro de PEP encontrado para o indivíduofirstSanctionDate: Data do primeiro registro de sanção ou restrição encontradolastSanctionDate: Data do último registro de sanção ou restrição encontradopephistory
Lista de objetos com o histórico de exposição política
level: Nível de PPE (Pessoa Politicamente Exposta)jobTitle: Cargodepartment: Departamentomotive: Motivosource: FonteendDate: Data em que a pessoa deixou de ser uma PPEcreationDate: Data de criaçãolastUpdateDate: Data da última atualizaçãosanctionshistory
Lista de objetos com o histórico de sanções e restrições
source: Fonte da sançãotype: Tipo de sançãostandardizedSanctionType: Tipo de sanção padronizado. Valores possíveis: Money Laundering, Terrorist, Law Enforcement, Corruption, Arrest Warrants, Financial Crimes, Environmental Infractions, Slavery CrimesmatchRate: Indica o quão próximo o nome encontrado na sanção se assemelha ao nome da pessoa consultada (sócio da empresa). Varia de 0 a 100nameUniquenessScore: Indica o quão singular (raro) é o nome completo do sócio. O valor varia de 0 a 1, sendo que 1 indica um nome único e 0 um nome extremamente comumdetails
Lista de campos contendo mais detalhes sobre as sanções. Os campos retornados nessa lista dependem do órgão sancionador.
normalizedDetails
Lista de campos contendo mais detalhes sobre as sanções com nomes padronizados. Os campos são padronizados a partir da lista "details" (obtida do órgão sancionador).
startDate: Data de início da sançãoendDate: Data de término da sançãocreationDate: Data de criaçãolastUpdateDate: Data da última atualizaçãoisCurrentlyPresentOnSource: Indica se o sócio é atualmente sancionadowasRecentlyPresentOnSource: Indica se o sócio esteve recentemente listado na fonte sancionadoModified at 2025-01-24 15:48:42